PLD y compliance

El libro aborda el problema del lavado de dinero, que afecta a diferentes sectores de la sociedad mundial, sin importar su condicin econmica o social.
Los autores hacen hincapi en las evaluaciones nacionales de riesgo del pas y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, as como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologas para su anlisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupcin y el compliance.
El objetivo central del libro es prevenir esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prcticas, la capacitacin y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales ‒nacionales e internacionales‒ para combatir estos delitos.