Aviso importante
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales publicadas por el Servicio de Administración Tributaria, le solicitamos a todos los usuarios que requieran factura por sus compras, validen que los datos fiscales que proporciona sean iguales a los de su Constancia de Situación Fiscal; de lo contrario, no se podrá emitir la factura.
Nota: para el cumplimiento de la solicitud, todos los usuarios que soliciten factura deberán enviar su Constancia de Situación Fiscal a la dirección de correo electrónico tienda.linea@imcp.org.mx
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PLD y compliance
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Formato : ePub
Disponible para :
MXN214.00
IlimitadoDescripción del libro
El libro aborda el problema del lavado de dinero, que afecta a diferentes sectores de la sociedad mundial, sin importar su condición económica o social.
Los autores hacen hincapié en las evaluaciones nacionales de riesgo del país y las contingencias asociadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, así como la importancia del enfoque basado en el riesgo y las metodologías para su análisis. Con fluidez y claridad examinan de manera magistral los temas de la corrupción y el compliance.
El objetivo central del libro es “prevenir” esta actividad ilegal en las empresas y fomentar las buenas prácticas, la capacitación y la mejora de los procedimientos en los sistemas de control fiscal y hacendario. Asimismo, se analizan los principales organismos mundiales y las medidas legales ‒nacionales e internacionales‒ para combatir estos delitos.
